Os investigadores afirmam que Cleber tinha envolvimento com o esquema de pirâmide da TelexFree, ele vai responder por lavagem de dinheiro
Um brasileiro foi preso em Massachusetts, nos Estados Unidos, acusado de lavagem de dinheiro em conexão com um esquema multibilionário de fraude global ligado a TelexFree. Os investigadores anunciaram nesta sexta-feira (6/1) que encontraram US$ 20 milhões sob o colchão, na residência de Cléber Rene Rizério Rocha, de 28 anos.
O jovem vai responder por lavagem de dinheiro, o seu advogado não respondeu aos questionamentos. Procuradores disseram que a TelexFree era um grande esquema de pirâmide de dinheiro, ganhando pouco dinheiro com a venda de serviços e fazendo milhões de dólares com milhares de pessoas que pagavam uma taxa de assinatura para serem “promotores comerciais” e publicarem anúncios online para a empresa.
A TelexFree pediu falência em abril de 2014, com dívida de 5 bilhões de dólares a seus participantes, de acordo com procuradores. No total, cerca de 965 mil vítimas nos EUA, Brasil e outros países perderam US$ 1,76 bilhão com o fracasso da companhia, segundo eles.
Fonte: metropoles (Com informações da Agência Estado)
